Justo hace una semana que salió a la luz el escándalo de los papeles de Panamá en el que el bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimonios, sufrió la macrofiltración periodística más importante de la historia liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con sede en Washington. El Confidencial y La Sexta han sido los medios encargados de publicarlo en España. En total, 11,5 millones de documentos, 12 jefes de Estado, 140 políticos y funcionarios y una larga lista de grandes empresarios, actores, directores, artistas y deportistas de élite implicados en más de 240.000 empresas offshore de más de 200 países y territorios diferentes. Repasamos aquí toda esta información revelada en torno al mundo de las sociedades opacas y sus protagonistas. Quién es quién y qué es qué.
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Una sociedad 'offshore'
Una empresa offshore es una sociedad constituida en un país diferente de allí donde la empresa reside o realiza su actividad económica. Aunque su constitución y práctica es de por sí lícita, por su opacidad podría amparar actividades ilegales y a menudo se asocian este tipo de empresas a una voluntad de elusión fiscal que pretende minimizar el pago de impuestos dentro de las rendijas de la ley, aprovechando así la inestabilidad legislativa de un país donde su tráfico mercantil tiene una normativa menos segura. Por otra parte, el diario británico The Guardian publicó una lista de tres razones legítimas a la hora de querer gestionar el dinero mediante empresas offshore: guardar secretos comerciales y de fabricación, evitar ser estafado y mantenerse sano y salvo. Todo eso presuponiendo que no todo el mundo tiene malas intenciones en su uso.
David Cameron, nada que esconder
El primer ministro del Reino Unido, David Cameron ya ha admitido públicamente en una entrevista de la cadena ITV que tenía acciones del fondo de inversión de la sociedad offshore Blairmore creada por su padre, Ian Cameron. Compró acciones del fondo de la empresa Blarimore Holdings Inc. por 12.497 libras (en torno a 15.450 euros) y las vendió, diecisiete años después, por un valor de 31.500 libras (en torno a 39.000 euros) cuatro meses antes de entrar en el 10 de Downing Street. Sigue dispuesto a encabezar la lucha por una mejor transparencia que impida la evasión fiscal.
Infantino y Platini, entre la Fifa y la UEFA
Tan sólo dos meses después después de que Gianni Infantino fuera nombrado presidente de la Fifa, se ha descubierto que firmó contratos, cuando ostentaba el cargo de directivo jurídico de la UEFA, para ceder derechos de TV de la Champions League del 2006 a la sociedad Cross Traiding/Teleamazones, donde figuran algunos de los imputados por los casos de corrupción del Mundial de la FIFA. Por su parte, el presidente inhabilitado de la UEFA y acusado por la fiscalía suiza, Michel Platini administró una sociedad offshore creada en el 2007. De momento, la policía federal ya ha registrado la sede de la UEFA en Nyon.
Soria, ministro de Industria y empresario
El ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, aparece como administrador de la sociedad UK Lines Limited registrada el 1992 en las Bahamas. La sociedad offshore se disolvió en marzo de 1995 antes de que Soria empezase su campaña electoral para la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, su nombre no figura en los documentos des de noviembre de 1992 cuando su hermano y actual consultor de Investia lo sustituyó al frente de la offshore. El PSOE ya ha pedido su dimisión y el resto de la oposición, la comparecencia en el Congreso. El ministro ha asegurado que no tiene nada que ver con ello.
Silvio Berlusconi, previamente condenado
El exprimer ministro italiano, Silvio Berlusconi, compró derechos de películas a través de la sociedad offshore American Film Company registrada en 1992 y cancelada en el 2008 radicada en las Islas Vírgenes. "Il Cavaliere" ya fue condenado en el 2012 por evasión de impuestos y dentro del "caso Mediaset" a cumplir un año de servicios sociales.
Los círculos íntimos de los Le Pen
El círculo de colaboradores más íntimo de la líder del partido de utraderecha francés Frente Nacional (FN), Marine Le Pen y su padre y también del expresidente de la formación, Jean Marie Le Pen, crearon una red de empresas offshore para blanquear dinero en paraísos fiscales. El responsable del programa económico del partido en las presidenciales del 2012, Nicolas Crochet, también está involucrado.
La gestión de activos de los Núñez
El promotor inmobiliario y expresidente del FC Barcelona, Josep Luis Núñez Clemente, y parte de su familia se beneficiaron de dos sociedades instrumentales, Marlur Limited y Thelway Investments Inc. constituidas el 2 de febrero de 1999 en las Islas Vírgenes para gestionar activos no determinantes. Seis años después y con vinculación con el banco UBS de Ginebra, ambas sociedades fueron liquidadas. Todavía no ha sido posible determinar si los fondos fueron o no regularizados en la amnistía fiscal del 2012 bajo el mandato del Partido Popular.
Davíð Gunnlaugsson dimite
El primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson, ha presentado su dimisión después de que fuera rechazada su petición de disolver el Parlamento a raíz de la crisis abierta por la sociedad Wintris que él y su esposa, Sigurlaug Pálsdóttir, controlaban en las Islas Vírgenes con un capital de casi 3,5 millones de euros en bonos en los tres principales bancos islandeses que se hundieron durante la crisis del 2008. Miles de personas se manifestaron junto al Parlamento de Reykiavik y finalmente, su petición no fue aceptada por el presidente del país, Ólafur Ragnar Grímsson.
Las 31 sociedades de Strauss-Kahn
El antiguo director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, ha sido vinculado a 31 sociedades 'offshore' procedentes de diferentes paraísos fiscales asociados a Mossack Fonseca con el objetivo de abrir cuentas bancarias que fueran capaces de disimular la identidad real de los beneficiarios del fondo. Strauss-Kahn cogió las riendas durante octubre del 2013 del fondo de inversión luxemburgués Leyne, Strauss-Kahn & Partners (LSK) creado por su socio Thierry Leyne y encargado de gestionar las sociedades en las Seychelles, Islas Vírgenes, el Panamá y Hong Kong. Su entorno lo desmintió.
El Nobel de Vargas Llosa
El escritor peruano y con nacionalidad española, Mario Vargas Llosa controló a la sociedad Talome Services Corporation establecida en las Islas Vírgenes junto con su exmujer Patricia Llosa durante un breve periodo del 2010 y la disolvió antes de recibir el Premio Nobel por "La ciudad y los perros". Su intermediario era el directivo de la firma holandesa Pan-Invest Management, Dave Marriner. La 'offshore' pasó a ser propiedad de dos ciudadanos rusos sin ningún tipo de vinculación societaria. El entorno ha asegurado que no había consentimiento.
El ministre Cinca cuestionado
El ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, ha reconocido ser apoderado de la sociedad Mariette HoldingsInc desde abril de 1999 hasta julio del 2000 para "poder operar con más facilidades" cuando trabajaba en una empresa andorrana con voluntad de expandirse a la Centroamérica y Sudamérica. El titular de Finanzas desde el 2011, lo ha confesado por iniciativa propia y haciendo un "ejercicio de transparencia". Cuestionado por su gestión del caso BPA y su condición de exdirectivo de Credit Andorrà, no quiere esconder nada. Un documento firmado por el mismo Cinca desmiente su versión y prueba que fue tenedor de la sociedad hasta febrero de 2002.
Exculpar a la familia Pujol
Oleguer Pujol, el hijo pequeño del expresidente Jordi Pujol, tenía también una offshore en Panamá. Firmó el desvío de una comisión de 6,8 millones de euros en la compraventa de 1.152 oficinas del Banco Santander, que a su vez, le habría reembolsado hasta 5 millones de euros más a través de la firma de Samos Servicios y Gestiones SL. El acuerdo se firmó el 8 de febrero del 2008, poco después de que la firma de Oleguer y su socio Luis Iglesias, Drago Capital, cerraran la compra con el banco presidido por Ana Botín. Contó con la ayuda de Javier de la Rosa y los fondos fueron regularizados en el 2012. Oleguer Pujol niega irregularidades y exculpa a la familia.
La infanta Pilar de Borbó
La infanta Pilar de Borbó, hermana de Juan Carlos I y tía de Felipe VI, presidió y dirigió durante cuatro décadas la compañía Delantera Financiera S.A a partir de agosto de 1974, pocas semanas después de que Juan Carlos, entonces con el título de príncipe, asumiera de forma interina el cargo de cabeza del Estado por enfermedad del general Franco. La empresa se mantuvo activa precisamente hasta el 24 de junio del 2014, cuando fue disuelta, cinco días después de que Felipe VI, fuera proclamado rey de España por la abdicación de Juan Carlos. La infanta lo ha admitido sin incumplir "ninguna obligación exigida por la legislación tributaria española."
Macri y su pasado como alcalde
El nuevo presidente de la Argentina, Mauricio Macri administró junto con su padre y su hermano Fled Trading Ltd, una sociedad constituida en las Bahamas en 1998 cuando Macri era presidente del Club Atlético Boca Juniors y la disolvió en el 2009, cuando ya ostentaba el cargo de alcalde de Buenos Aires. La empresa 'offshore' no figura en su declaración patrimonial de 2007 y 2008 pero sí la declaración de una cuenta de Merryll Lynch en Estados Unidos y 1580.000 dólares en activos del extranjero, sin ubicación concreta estipulada. Aunque ha negado tener ningún tipo de participación ni capital asociado con la 'offshore', un fiscal argentino investigará la omisión de datos.
Poroixenko, presidente y multimillonario
El presidente de Ucrania, Petró Poroixenko es también multimillonario y accionista desde el 2014, coincidiendo con la entrada de las tropas rusas en el Este de Ucrania, de Prime Asset Partners Limited, una sociedad establecida en las Islas Vírgenes sobre la cual asegura que es por motivos de transparencia y separación de activos entre la actividad empresarial y el cargo público, siempre dentro de la legalidad. Considerado el "rey del chocolate", su imperio incluye la fabricación de golosinas, plantas de automación o un canal de televisión. También tiene dos sociedades 'offshore' en Chipre y Holanda, controladas por Roshen, el grupo empresarial del cual es el máximo propietario. La oposición le pide que dimita.
Mega Star de Messi, sin funcionar
El futbolista argentino Leo Messi y su padre Jorge Horácio Messi son beneficiarios de la sociedad Mega Star Enterprises Inc. registrada en agosto de 2012 en Panamá y utilizada para facturar sus derechos de imagen desde junio de 2013, justo después de que se destapara que el jugador podría haber evadido más de cuatro millones de euros entre 2007 y 2009.
La empresa está inactiva y nunca ha tenido cuentas corrientes abiertas y los ingresos derivados de la explotación de los derechos de imagen ya fueron declarados ante Hacienda, asegura el entorno del astro. El despacho Cuatrecases analiza la eventual interposición de acciones legales contra los medios que han difundido la noticia. Pendientes de juicio y después de pagar 53 millones el año 2014 a Hacienda por declaraciones complementarias de 2012 en 2012, estas acusaciones, aseguran sus abogados, son falsas e injuriosas.
La Real Sociedad, gana y se salpica
La Real Sociedad gestionó directamente sociedades 'offshore' y cuentas bancarias en paraísos fiscales para pagar la ficha de los jugadores extranjeros: Nihat, Kovacevic, Westerveld, Korkut, Karpin, Schürrer y Asper. Las sociedades 'offshore' se cerraron cuando los jugadores abandonaron el club. El conjunto vasco ha desmentido algunas de las informaciones y ha destacado mediante un comunicado que desde que en el año 2009, la Hacienda de Guipúzcoa realizó una inspección, están cumpliendo las obligaciones tributarias. Los últimos cinco años que se ha enfrentado en Anoeta contra el Barça, han ganado cuatro veces y han empatado otro.
Los derechos de imagen del campeón Crivillé
El campeón del mundo de motociclismo en 1999, Alex Crivillé, cobró los derechos de imagen y marca desde la sociedad Pro Best S.A registrada en el 2000 por Mossack Fonseca en las Islas Vírgenes. Conocido como el "chico de Seva", por aquel entonces residía legalmente en Suiza y según asegura su asesor, pagaba todos los impuestos correspondientes. El último intermediario fue una sociedad holandesa, Racinvest, a quien se le cedieron los derechos de imagen en Europa bajo la legislación holandesa pero que finalmente cerró en el 2006, cuatro años después de que Crivillé volviera a España para retirarse.
El pasaporte de los bisnietos de Franco
Dos bisnietos de Franco, Francisco Franco Suelves y su hermano Juan José, firmaron el 1 de junio de 2012, como directores de dos sociedades, Vamfield Alliance Limited y Malini Investments Limited, establecidas en las Islas Vírgenes. Aunque los dos hermanos firmaron y entregaron el pasaporte en el bufete Mossack Fonseca, Juan José ha explicado que "es un ignorante del asunto" y no sabe por qué aparece su nombre allí. Su padre y nieto del dictador, Francis Franco, ha asegurado que "no es una cosa tan tremenda tener sociedades en Panamá" a la vez que explica que es legal y está regularizado. Ya hace más de dos años que las dos empresas están cerradas.
Una docena de la familia Domecq
Doce miembros de la aristocrática familia Domecq habrían sido clientes del bufete Mossack Fonseca y gestionaron cuatro cuentas en Suiza mediante la sociedad Irnconada Investments Groups, activa de 2005 hasta el 2010. Del conjunto de la familia, destaca especialmente Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa de Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, la cual ya ha asegurado que todos sus ingresos están declarados en España sin negar, sin embargo, que controlara la empresa offshore mientras estaba operativa. Hermanos, primos y cuñados parece que también están involucrados.
Blesa, otra vez
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa aparece vinculado en calidad de apoderado a la sociedad Danforth investment, creada en 1989 a las Islas Vírgenes. El objetivo era constituir una empresa y realizar grandes inversiones en España. En concreto, le sirvió para crear Danforth Ibérica en 1992, empresa en España que cuenta hoy con un capital social de más de 700.000 euros. Al cabo de un año fue sustituido como administrador de la mercantil español por José Maria Montoto Cañas, muy próximo al PP. Blesa, que presidió la caja madrileña durante una década hasta el 2009 sigue imputado por los actos irregulares de la gestión de Caja Madrid, como las tarjetas Black.
El arte 'offshore' de los Picasso y los Thyssen
La familia Thyssen-Bornesmiza que posee el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid tiene una empresa offshore de la cual las autoridades fiscales españolas "tienen pleno conocimiento", asegura uno de los abogados de la familia. El bufete Mossack Fonseca es el encargado de ayudar, en este tipo de sociedades, a familias muy vinculadas al arte como los Nahmad, al magnate chino Wang Zhonjun o incluso la nieta del pintor malagueño Pablo Picasso, Marina Ruiz-Picasso, la cual reside en Suiza y era propietaria de tres empresas offshore y accionista de otra. Una de las sociedades todavía está operativa.
La falta de experiencia de los hermanos Almodóvar
El cineasta y productor, Pedro Almodóvar y su hermano, Agustí Almodóvar pasaron a controlar en 1991 la sociedad Glen Valley Corporation establecida en las Islas Vírgenes y creada gracias al despacho Mossack Fonseca. Fue diluida tres años después. Aseguran haberlo hecho por "falta de experiencia", por lo que el estreno de "Julieta", su última película ha sido claramente agridulce. Mientras tanto, el jefe de comunicación de la productora Deseo de los hermanos Almodóvar, Javier Giner ha asegurado que ambos "están al corriente de sus obligaciones tributarias".
Imanol Arias explica que ya ha pasado todo
Imanol Arias, el popular actor de la serie "Cuéntame como pasó", administró, sin ningún tipo de limitación, la sociedad Trekel Trading Limited con un capital de 44.000 euros repartidos en 50.000 acciones. Creada en 1998 en la isla Niue por su agente Luis Cánovas y disuelta en el 2000, contó en todo momento, con el asesoramiento del despacho Mossack Fonseca. Uno de sus representantes ha asegurado que·está al corriente de sus obligaciones tributarias", por lo que él mismo explica que está muy tranquilo y muy feliz.
Las acrobacias de Jackie Chan
El actor y director mundialmente conocido Jackie Chan parece que no sólo hace acrobacias de alto riesgo en las películas sino también en el mundo de las finanzas. De esta manera, se ha podido saber que Chan que acaba de cumplir 62 años consta como accionista de seis sociedades abiertas a partir de 2005 y establecidas en las Islas Vírgenes, donde cumplían la función de gestionar sus ingresos.
El Palacete de Kubrick
El ya desaparecido director norteamericano Stanley Kubrick, controló tres empresas offshore registradas en las Islas Vírgenes vinculadas a la propiedad de un antiguo palacete de Herforshire del siglo XVIII y donde vivió durante los últimos años de su vida. El entramado incluye activos familiares y ganancias de la carrera de Kubrick que incluye grandes éxitos como "El Resplandor", "La chaqueta metálica" o "La naranja mecánica". Después de fallecer el año 1999, sus hijas se han convertido en las propietarias del edificio y el terreno donde está enterrado su padre.