La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez que reclame a la Agencia Tributaria y a diversas entidades bancarias la información financiera del PSOE y el PSC entre los años 2024 y 2025. La solicitud de la UCO al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz especifica, en un oficio fechado el pasado 1 de junio, que este reclame la "información adicional tributaria y bancaria" del partido, así como del exdirigente socialista Gaspar Zarrías y de su empresa Zaño Sociedad. Además, también menciona a casi una quincena de personas físicas o jurídicas, entre las que también figuran empresas de comunicación, sobre las que la UCO quiere saber desde las cuentas en las que figuran como titulares, hasta las rentas, bienes muebles e inmuebles, relaciones societarias, bienes en el extranjero, donaciones o declaraciones fiscales, entre otros datos.
El objetivo de los investigadores es buscar en las cuentas de algunos de los investigados del caso Leire Díez, la exmilitante socialista que, según los agentes, lideraba y coordinaba una supuesta trama destinada a desestabilizar causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE. Los mismos agentes creen que Díez habría sido financiada por el mismo partido socialista. Por eso, la Guardia Civil quiere que la Agencia Tributaria aporte información respecto a estas quince personas físicas o jurídicas, entre las que figuran el medio Crónica Libre o los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, investigados en esta trama. De la misma manera, también reclama a diversas entidades bancarias que aporten información, movimientos y saldos, desde 2024 hasta la actualidad, de las cuentas corrientes o de ahorro del PSOE, de ocho cuentas de Zarrías, de los dos abogados investigados y de Crónica Libre, entre otros. Además, solicitan que esta información sea enviada directamente de las entidades bancarias a los agentes, para "agilizar" la investigación.
La UCO quiere saber las "relaciones comerciales" de IKI Group con el PSC y el PSOE
Otra de las empresas que aparecen en la lista de la UCO es IKI Group, compañía dedicada a la gestión, estrategia y planificación de campañas. La Guardia Civil solicita a las entidades bancarias que informen de las "relaciones comerciales" mantenidas por parte de esta empresa con el PSOE y con el PSC en 2024 y 2025, mediante la aportación de contratos, facturas o justificantes de pago. Todo ello, porque en el registro en la sede del PSOE, la Guardia Civil encontró una factura de 18.125,80 euros que los socialistas pagaron a Crónica Libre y que la UCO vincula con un supuesto pago de 20.000 euros, referenciado en unos audios publicados en El Confidencial, con el cual la trama de Leire Díez habría hecho al medio de la periodista Patrícia López. Este pago se habría hecho "en el marco de la campaña electoral que en aquel momento se estaba desarrollando en Catalunya" y que se habría abonado "a través de una empresa de medios encargada de la campaña por orden del PSOE", señala la UCO.
Sin embargo, el PSC ha dejado claro a través de un comunicado que los socialistas catalanes no han mantenido desde 2012, en que hay registros, ni mantienen ninguna relación contractual con IKI Group y aseguran que es "rotundamente falso" que se trate de una agencia de medios del PSC. Además, añaden que no ha recibido ningún requerimiento y que continuarán "colaborando con total transparencia con todo lo que sea necesario y cuando sea necesario".