La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que corrobora que el PSOE pagó 43.225 euros a la exmilitante Leire Díez a través de dos intermediarios. En el informe, la UCO recoge cuatro transferencias de la mercantil Zaño Sociedad Consultora, gestionada por Gaspar Zarrías, a Leire Díez por valor de 4.000 euros cada una, que "habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE", según deduce la Guardia Civil tras el registro de la sede de los socialistas en la calle Ferraz de Madrid.
En el caso Leire, el juez Pedraz investiga una supuesta trama —liderada por el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, junto con Leire Díez— que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al entorno del presidente Pedro Sánchez.
Ampliar la investigación
Ante la sospecha de que el PSOE usaba sociedades "interpuestas", la UCO ha pedido al magistrado ampliar la investigación de las cuentas relacionadas con el PSOE —hasta ahora se han examinado seis de la formación— para poder dibujar el conjunto de la operativa bancaria".
En concreto, la UCO señala "la proximidad temporal existente" entre la facturación emitida por Zaño al PSOE "y las nóminas cobradas por Leire en el marco de su relación con Zaño", y que los pagos serían los mismos: cuatro nóminas a Leire y cuatro facturas a la mercantil. Subraya, por otra parte, que Leire recibió un total de 27.225 euros por parte de la mercantil Oliver Gruppe S.L., que también tendrían origen en el PSOE a través de una segunda sociedad intermedia, I.Oliver & Partners, estando ambas vinculadas a Ismael Oliver.
Según deduce la UCO, "Leire habría promovido, en el seno del partido, el pago de los honorarios correspondientes" a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, que "habría sido utilizado como vía para hacer llegar una determinada cantidad de dinero a la misma Leire". La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil también menciona en su informe los pagos del PSOE al medio Crónica Libre con motivo de la campaña electoral de las elecciones europeas de 2024.
Más investigados
Precisamente, este martes se ha informado de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, y al abogado Ismael Oliver, exdefensor de Koldo García, como investigados en el caso Leire para el próximo 9 de septiembre.
Además, la actual abogada del exasesor ministerial Koldo García, Leticia de la Hoz, está citada a declarar este martes como imputada ante el juez del caso Leire. De la Hoz es investigada por supuestamente ofrecer dinero a la empresaria Carmen Pano, a cambio de que negara que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE, tal como ratificó en el juzgado. Es decir, para "inducirla" a cometer falso testimonio, según la sala penal de la Audiencia Nacional.