El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha dicho hoy que Hacienda identificará si la situación de las sociedades opacas, divulgadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en los denominados Papeles de Panamá, es legal o incumple alguna norma tributaria.

"La Agencia Tributaria, como hace con todos los contribuyentes españoles, identificará si la situación es legal, regular o si se está incumpliendo alguna norma tributaria en España". Lo ha afirmado el ministro en funciones después de inaugurar unas jornadas sobre la seguridad de las inversiones en Iberoamérica.

Así se ha manifestado Catalá al ser preguntado sobre los papeles de Panamá, que relacionan centenares de españoles –entre ellos Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos, el director de cine Pedro Almodóvar y su hermano, o miembros de la familia Domecq– con estas cuentas opacas.

El ministro ha explicado que tener constituida una sociedad en un Estado extranjero no es un delito, ya que puede estar "perfectamente regularizada y tener todos sus asuntos al día". "Por lo tanto, no se tiene que dar por hecho que sea una irregularidad", ha añadido.

"Ahora bien, si utilizando este vehículo se incumplen obligaciones fiscales, tiene una responsabilidad", por lo que lo importante es saber si estas sociedades residenciadas en Panamá con titularidad española están cumpliendo o no sus obligaciones fiscales.

Ya ha empezado la investigación

De hecho, según Europa Press, la Agencia Tributaria está analizando ya en profundidad la información de los conocidos papeles de Panamá, que revelan el nombre de numerosos empresarios, políticos y deportistas, que a través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca habrían abierto cuentas en paraísos fiscales, con las que podrían haber cometido fraude fiscal.

Fuentes de la Agencia Tributaria han asegurado que el organismo utilizará todos los instrumentos a su disposición y, entre ellos, se analizarán las declaraciones presentadas en el modelo 720 de declaración de cuentas y bienes en el extranjero. De esta forma, se analizarán los datos aportados por los contribuyentes con bienes en el extranjero y los posibles "vínculos" de estos con terceros.

Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos, el futbolista Leo Messi y el cineasta Pedro Almodóvar, entre otras personalidades nacionales e internacionales, habrían tenido sociedades opacas en Panamá, según la filtración de documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca, especializado en la creación de empresas 'deslocalizadas', que han difundido en España tanto La Sexta como El Confidencial.