La policía alemana ha detenido al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, vinculado al caso Plus Ultra, por el que se investiga al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, según avanza El Mundo. Leendert Verhoeven está acusado de gestionar una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y es también investigado por la Audiencia Nacional junto al venezolano Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra y fugado desde 2024. El neerlandés sería el cerebro del blanqueo de dinero con fondos ilícitos de Venezuela en el marco del caso Plus Ultra. El pasado mayo, el juez José Luis Calama, que instruye el caso, emitió una orden de detención contra Reyes y también contra Lendert Verhoeven. La Audiencia también investiga a la mujer del neerlandés, María Aurora López, y al peruano Felipe Baca Arbulu —detenido en Aruba y que será extraditado—. A los cuatro, el juez Calama les atribuye los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
Según la Fiscalía, el caso tiene su origen en la actuación de Verhoeven, quien habría canalizado más de un millón de euros hacia Plus Ultra mediante un entramado de sociedades en paraísos fiscales. En el momento más crítico de la pandemia y poco antes de recibir la ayuda estatal de 53 millones por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la compañía aérea se acogió a los servicios de este financiero. Por su parte, la empresa se ha justificado argumentando que la falta de acceso a los créditos bancarios tradicionales la abocó a buscar estas vías de financiación para evitar un cierre inminente. Verhoeen será extraditado y llegará a Madrid durante las próximas horas.
Cerco de Calama a Zapatero y a sus hijas
Esta detención coincide con el ultimátum de tres días que Calama ha dado a Zapatero para que le aporte toda la documentación que tenga en su poder en relación con las joyas que le decomisaron en su despacho, según una resolución comunicada este lunes. Además, el instructor ha solicitado un informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes sobre las piezas confiscadas en el registro del despacho el pasado 19 de mayo. Inicialmente, el expresidente Zapatero explicó que las joyas encontradas eran una parte de herencias recibidas por su esposa y de regalos institucionales, aunque no los declaró cuando era presidente. Esta investigación se originó a raíz del caso Plus Ultra. Por otra parte, el instructor del caso también ha citado a declarar a las dos hijas del expresidente, Laura y Alba, como investigadas el 30 de noviembre, también en el marco de los negocios bajo sospecha de su padre con Venezuela.