El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat l'ingrés a presó provisional i incondicional de Santiago Fuentes Jover, presumpte líder d'una trama criminal que va estafar amb la comercialització de criptomonedes, a través de la plataforma Arbistar, a més de 32.000 inversors.

A diversos autos datats aquest dilluns a què ha tingut accés EFE, el magistrat, que ha adoptat aquesta mesura a petició de la Fiscalia i d'una de les acusacions particulars, considera que existeix un "alt risc de fuga" per la gravetat de les penes a què s'enfronta, de fins a 18 anys de presó, i la possibilitat d'accedir als més de 92 milions d'euros suposadament estafats.

Per a uns altres tres d'investigats, el jutge ha acordat la llibertat provisional amb l'obligació de comparèixer davant de l'òrgan judicial cada quinze dies, la retirada del passaport i la prohibició de sortida del territori nacional. Un quart investigat que estava citat per a la declaració indagatòria, Viktor Alexandre W.F., no ha comparegut davant del jutjat. L'ordre de presó recorda que Santiago Fuentes, mogut per un ànim d'enriquiment il·lícit, va desenvolupar un negoci fraudulent de captació massiva d'inversors mitjançant l'oferta d'un sistema fictici d'"arbitratge de criptomonedes".

Fonts, condemnat per coaccions

A través d'Arbistar oferia una sèrie de sistemes automatitzats per invertir en criptomonedes, a través de diversos bots d'arbitratge, que eren presentats com eines infal·libles capaces de detectar el moment exacte en què cal comprar en una plataforma i vendre en una altra.

Tot això sota una estratègia de màrqueting acuradament dissenyada, on combinava l'oferiment d'una alta rendibilitat, d'entre un 8 % i un 15 %, amb campanyes de comunicació a través de diversos canals a internet, esdeveniments en hotels, i utilització instrumental dels primers inversors per al procés de captació.

"En definitiva, Santiago Fuentes Jover presentava a Arbistar com un entorn d'inversió perfecte en el que el sistema automatitzat mai falla. Tanmateix, el sistema d'algoritmes sobre el qual suposadament pivotava el negoci ofert mai va estar operatiu, tal com rotundament acaba l'informe pericial elaborat pel Departament de Crim Cibernètic de la Unitat Central Operativa", indica el jutge.

Per al magistrat existeixen indicis per atribuir a l'investigat un delicte continuat d'estafa qualificada per l'especial gravetat, donat l'elevat import presumptament estafat, i un altre d'organització criminal. Divendres passat l'Audiència Provincial de Barcelona va condemnar a Fonts a un any de presó per un delicte de coaccions sobre un mitjancer en bitcoins.

Entre els fets provats, la sentència destaca que Santiago Fuentes i els seus socis mexicans van assetjar amb missatges de WhatsApp i van retenir durant diverses hores en un hotel i en un vehicle un home a qui havien lliurat 340 bitcoins, dels que no consta que aquest els invertís o els tornés. Després d'aquests requeriments a través de WhatsApp, Fonts Jover i els seus associats mexicans van contractar un grup de colombians, que van amenaçar la víctima i la seva família, segons relata la sentència.