La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat 173 anys de presó per a Francisco González, expresident del BBVA, per la presumpta contractació del comissari jubilat José Manuel Villarejo per espiar empresaris, polítics i periodistes durant 12 anys. El juny de 2024, el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón va proposar jutjar per suborn i revelació de secrets al BBVA i al que va ser president de l'entitat, Francisco González, per la contractació d'empreses vinculades a l' excomissari José Manuel Villarejo entre 2004 i 2016.
Per a l'expresident de l'entitat, Francisco González, la Fiscalia demana cinc anys de presó pel delicte continuat de suborn actiu i quatre per cadascun dels 42 delictes de descobriment i revelació de secrets de particulars amb difusió a tercer pels quals se l'acusa.
El ministeri públic també sol·licita una multa de 181,1 milions d'euros a l'entitat bancària i a una altra desena de persones, entre ells, ex alts càrrecs del banc i a l'antic alt comandament de la Policia Nacional, segons fonts jurídiques. Entre els cridats al banc dels acusats figura l' ex conseller delegat del banc Ángel Cano, per a qui la Fiscalia sol·licita el sobreseïment provisional, en considerar que han prescrit els delictes que se li imputaven. Mentre que demana 29 anys i mig de presó per a Eduardo Arbizu, qui va ser màxim responsable del departament de Regulació i Control Intern de l'entitat. Per a Antonio Béjar, ex cap de riscos del banc i expresident de Distrito Castellana Norte (DCN), reclama 27 anys, la mateixa pena que per a José Manuel García Crespo, antic responsable jurídic del banc. Per a Eduardo Ortega, qui va ser director dels serveis jurídics, la pena sol·licitada és de 26 anys i mig. Una altra petició de la Fiscalia recau en Óscar Santos, empleat de l'entitat que suposadament va mantenir la relació amb l'entorn de Villarejo fins al 2018, data en què el policia jubilat ja estava en presó provisional. Per a aquest treballador reclama 43 anys de presó.
També està imputat l'excomissari de Policia Julio Corrochano. En el seu cas, el ministeri públic reclama 243 anys de presó en sumar al delicte de suborn actiu i 47 de descobriment i revelació de secrets de particulars un altre de corrupció en els negocis.
L'escrit d'acusació també es dirigeix contra el BBVA com a persona jurídica responsable, sol·licitant per a l'entitat la pena de multa de 5 anys a raó de 5.000 euros al dia pel delicte continuat de suborn actiu i 5.000 euros al dia durant dos anys pels 48 delictes de descobriment i revelació de secrets de particulars amb difusió a tercer. Això suma un total de 181,1 milions d'euros.
A finals de febrer, la Sala Penal va avalar portar al banc dels acusats tant a l'expresident del BBVA com al mateix banc, descartant diversos recursos dels investigats. En la resolució es van rebutjar els 11 recursos d'apel·lació interposats contra la interlocutòria per la qual l'instructor va posar fi a la investigació. Els magistrats, en línia amb el que sostenia la Fiscalia Anticorrupció i l'instructor, van argumentar que "no resulta creïble el desconeixement al·legat" pel mateix BBVA.
La Sala Penal de l'Audiència Nacional va considerar provat que algun dels contractes amb CENYT -el grup empresarial de Villarejo-- van ser ordenats entre 2004 i 2016 per l'aleshores president del BBVA, "que ja sabia qui era aquesta entitat i els seus mètodes d'investigació pels contractes anteriors.
Processats en 2024
Va ser el juny de 2024 quan l'aleshores jutge instructor, Manuel García Castellón, va proposar jutjar el banc, a González i a Villarejo entre d'altres per delictes de revelació de descobriment i rellevament de secrets. El magistrat, en una interlocutòria de 268 pàgines, va posar fi a la instrucció de la peça separada 9 del 'cas Villarejo'.
L'instructor relatava que l'inici dels fets va sorgir amb la contractació pel BBVA del que fou comissari de Policia Julio Corrochano el setembre de 2002. Aquesta contractació va comptar amb l'expressa aquiescència del seu president executiu, Francisco González, i va permetre un enllaç entre l'entitat i els anteriors companys del citat policia, entre els quals es trobaven els comissaris en actiu José Manuel Villarejo i Enrique García Castaño.
El jutge explicava com el primer d'ells, fent un ús fraudulent de les possibilitats que li atorgava el seu lloc especial dins de l'organigrama de necessitats operatives de la policia, va aprofitar el mateix, i va posar en pràctica una estructura empresarial amb la qual lucrar-se fent ús de tal posició especial i confiança generada en molts dels seus companys policies, cosa que li permetia, entre altres coses, l'accés indirecte a tots els registres policials, així com bases reservades de dades a les quals les forces de seguretat tinguessin accés.
"Coneixent Julio Corrochano aquesta doble activitat del seu amic i company, José Villarejo Pérez, a través de l'anomenat Grup CENYT, va comunicar al seu president, Francisco González, l'existència de tal anòmal i il·legal recurs, garantint-li la total discreció i opacitat si s'hi recorria", assenyalava.
El que ell mateix, indicava el jutge, "atesa l'absència de cap programa de control i supervisió sobre les seves decisions executives dins de l'entitat, va autoritzar i va permetre, garantint-se un nucli molt reduït d'alts directius de dins dels serveis centrals corporatius de l'entitat que el coneguessin".
Arran d'això, va concloure el jutge, es van signar una sèrie de contractes per posar en marxa determinats projectes d'intel·ligència que incloïen seguiments, intervenció de tràfic de trucades, consulta de bases de dades de persones o esbrinament de patrimoni de diferents persones, entre ells empresaris, advocats o periodistes.