L'Autoritat de Mercats i Serveis Financers (FSMA) de Bèlgica ha ordenat el cessament "amb efectes immediats" de les operacions de Binance al país centreeuropeu. "La FSMA constata que Binance està oferint i proporcionant a Bèlgica serveis de canvi de divises entre monedes virtuals i de curs legal, així com de moneder electrònic, des de països que no són membres de l'Espai Econòmic Europeu (EEE)", ha al·legat el regulador financer. "Així doncs, la FSMA ha ordenat a Binance que cessi, amb efectes immediats, oferir i proveir cap d'aquests serveis a Bèlgica", ha afegit.
L'organisme ha explicat que tant les persones físiques com jurídiques subjectes a legislacions alienes a l'Espai Econòmic Europeu tenen prohibit proporcionar com a activitat professional aquests serveis a Bèlgica, "fins i tot encara que sigui de forma secundària o auxiliar". Infringir la prohibició decretada, aclareix la FSMA, constituiria un delicte punible per l'article 136 de la Llei belga de Prevenció del Blanqueig i Finançament del Terrorisme.
Segons l'autoritat financera, Binance ofereix a Bèlgica aquestes prestacions mitjançant "operadors" que no estan especificats en els termes i condicions de servei. "Són 27 les companyies aparentment involucrades en els aspectes tècnics o operatius de provisió d'aquests serveis, dels quals 19 semblen estar establertes fora de l'Espai Econòmic Europeu", ha ampliat.
La FSMA ha destacat que, malgrat els requeriments d'informació realitzats a Binance, aquesta "no ha estat capaç de demostrar mitjançant deguda documentació o proves" que l'activitat a Bèlgica de les esmentades entitats estigui autoritzada per un altre estat membre de l'EEE.
Problemes als Estats Units
Aquest no és el primer contratemps a què s'enfronta Binance, ja que ja la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units (SEC, per les seves sigles en anglès), regulador dels mercats al país, va acusar el 5 de juny a Binance, les seves empreses afiliades i al seu conseller delegat, Zhao Changpeng, d'infringir les lleis de valors nord-americanes.
"Afirmem que Zhao i les entitats de Binance no només coneixien les normes, sinó que, conscientment, van triar obviar-les i van posar els seus clients i inversors en risc per tal de maximitzar els seus propis beneficis", va assegurar llavors la SEC.
En un cas presentat davant d'un tribunal federal, la SEC va argumentar que Binance va operar sense estar registrada, va manipular els controls de compravenda d'accions i va vendre valors no registrats. Així mateix, va incórrer en un abús de confiança en desviar actius dels seus clients a Merit Peak Limited, també controlada per Zhao.
"A través de tretze càrrecs, constatem que Zhao i les entitats de Binance van ordir una extensa xarxa d'enganys, conflictes d'interessos, falta de transparència i vulneració premeditada de l'ordre jurídic", va afegir.
A més, quatre dies més tard, el 9 de juny, Binance.US, la divisió nord-americana de la plataforma, va informar que suspenia els dipòsits denominats en dòlars dels EUA i que el 13 de juny, com aviat, "interrompria" els serveis en aquesta divisa per operar exclusivament amb criptoactius. Binance.US va justificar aquesta mesura en "les tàctiques extremadament agressives i intimidadores" de la SEC.
"Per protegir els nostres clients i a la nostra plataforma, suspenem avui els dipòsits en dòlars dels EUA i notifiquem als clients que els nostres socis bancaris s'estan preparant per interrompre els canals de retirada de diners fiduciaris (USD) tan aviat com el 13 de juny de 2023", segons va manifestar Binance.US a Twitter, mentre va exhortar els usuaris afectats a prendre les "accions apropiades".